TokenPocket OTC黑钱是怎么洗的？那些低价币，一捡你就成帮凶

在这个平台进行的场外交易过程里面, 总是会出现这样的状况, 那就是有某些家伙会将他们的代币设定一个远远低于目前市场行情的价格。他们通常会打着所谓紧急出售, 或者是进行搬砖回收操作的一个幌子。

这些被标出低价的代币, 在很大的一个概率上面, 都是处于洗钱整个链条环节中的一个中间货物, 他们专门被设计出来就是为了把那些来路不明的肮脏资金转换成合法的通用货币。

这个手法其实并不复杂。骗子先是用盗刷来的信用卡资金, 或者是地下钱庄的资金去购买虚拟货币。然后他们再通过场外交易的方式把币转交给那些接盘的所谓“币商”。这些币商再付出现金。这样一来, 脏钱就完成了漂白工作。最后接盘的人心里还觉得自己捡了个便宜。但实际上他们只是别人在洗钱过程中使用的消耗品罢了。

千万不要把所谓的便宜好事当成是自己的机会。当涉案的资金一旦进入到你的账户里面之后,被冻结就只是一个时间早晚的问题了。如果情节严重的话, 就直接构成了洗钱罪这一项罪名。所以, 当你看到存在异常的低价情况的时候, 请不要产生贪婪的想法, 直接把它划掉走人就完事了。